En Ecuador se registra un incremento en la compra de vehículos de alta gama cuyos precios logran sobrepasar los 600 mil dólares. Expertos sostienen que la falta de seguimiento en los procesos de control de capitales ha provocado que en la economía ecuatoriana se filtre dinero ilícito.
El exceso de efectivo, el incremento patrimonial injustificado y la creación de sociedades fantasmas son claras señales de que la economía en el país está siendo vulnerada por la introducción de dinero ilícito.
Jenny Andrade, experta en temas de lavado de activos, asegura que los controles en el país pasan primero por la Superintendencia de Bancos, Compañías y Economía Popular y Solidaria, en el caso de cooperativas.
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De ahí, a través de oficiales de control están obligadas a remitir los informes sospechosos a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). “Tienen que hacer inteligencia financiera para que se pueda elevar a un estamento superior como Fiscalía para iniciar una investigación en el ámbito público”, dijo la experta.
Sin embargo, para la experta este proceso no es efectivo por una simple razón. “En este momento el mismo ente de capacitación es la misma superintendencia de Compañías y la UAFE. Es decir son juez y parte. A ellos hay que preguntarles por la efectividad o no de los reportes que hacen los oficiales de cumplimiento”, añadió Andrade.
Según información de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador entre Enero y Agosto de 2023 se han vendido en todo el territorio ecuatoriano 1 015 autos de alta gama. Esto representa un 12% más de venta en comparación al 2019.
Entre los vehículos más vendidos están Maserati, que de acuerdo al modelo se cotizan en 155 mil dólares. El McLaren, según información de Forbes en Ecuador este automotor se encuentra en el mercado en más de 600 mil dólares.
Expertos concuerdan que la falta de seguimiento en los controles para la lucha contra el lavado de activos ha provocado la porosidad del sistema y de aquí que capitales ilícitos circulan en nuestra economía.
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