Integrantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, (UAFE), entregaron a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional 40 recomendaciones para la Ley de lavado de activos. La documentación fue entregada la mañana de este jueves 4 de enero de 2024.
Desde la UAFE manifestaron que el objetivo principal es evitar el cometimiento de actos irregulares en actividades económicas que tienen origen ilícito.
Según explicó Diego Vinueza, técnico de la UAFE, existen módulos donde se analiza el riesgo del sistema financiero de cada sector como son cooperativas, casas de valores y actividades financieras que se realizan en concesionarios, entre otros.
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Integrantes de la Comisión señalaron que esta Ley contempla además la creación de un comité para evitar este tipo de ilícitos.
“Crea un comité que une algunos sistemas y algunas instituciones públicas para coordinar y tratar estos temas de prevención para que no se de este delito de lavado de activos”, afirmó Nataly Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico.
Desde la bancada de Construye, María Mercedes Erbs, sostuvo que esta Ley topa todos los temas del organismo que controla el lavado de activos a nivel regional.
Se espera que con estas observaciones y recomendaciones la Comisión de Régimen Económico y Tributario elabore el informe para primer debate que pasará al pleno del Legislativo.