Militares desmantelaron una fábrica de billetes falsos en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, la madrugada de este viernes 26…
Search Results for: lavado de dinero
Carlos Pólit y su hijo John deben al Estado ecuatoriano USD 40,4 millones
Era 6 de junio de 2018 y el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador…
Estos son los bienes que Estados Unidos podría decomisar a Carlos Pólit
Estados Unidos va tras los bienes del excontralor Carlos Pólit en Miami. Un edificio, valorado en 2.6 millones de dólares…
Carlos Pólit se entrega a la Justicia en EE.UU. tras ser declarado culpable
Carlos Pólit, excontralor de Ecuador, se entregó a la Justicia de Estados Unidos luego de ser declarado culpable de conspiración…
Grabación secreta a Carlos Pólit fue revelada durante el juicio en Estados Unidos
El empresario de reaseguros, Diego Sánchez, grabó en secreto una conversación con Carlos Pólit. Ese audio fue revelado durante el…
Empresario Diego Sánchez habría entregado sobornos a Carlos Pólit; mencionó a Boscan y Serrano
En la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, Estados Unidos, se desarrolló el séptimo día del juicio contra…
Excolaborador de los Isaías declaró en el juicio contra Carlos Pólit
El juicio contra el excontralor Carlos Pólit por el delito de lavado de activos, entró en su segunda semana. Este…
Estas son las primeras revelaciones del juicio contra Carlos Pólit en Miami
El excontralor ecuatoriano Carlos Pólit enfrenta un juicio por corrupción en la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos,…
¿Quién es Xavier Muñoz, exvocal de la Judicatura que salpicó a Correa y Lasso?
Xavier Muñoz Intriago es ex vocal del Consejo de la Judicatura. Actualmente está procesado dentro del caso Independencia Judicial por…
Daniel Noboa entregó bonos, electrodomésticos y kits de alimentos en La Gasca tras el aluvión
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entregó bonos de contingencia, electrodomésticos y kits de alimentos en el sector de La…
Arranca juicio contra el excontralor Carlos Pólit en EE.UU.
El juicio contra Carlos Pólit arrancó este lunes 8 de abril del 2024. El excontralor del correísmo enfrenta seis cargos…
Juez dicta prisión preventiva para 13 procesados en caso Plaga
Un juez ordena prisión preventiva para 13 procesados en el caso Plaga, la noche de este jueves 4 de abril…
¿Qué reveló la detención de alias ‘Comandante Carlitos’ en el operativo Gran Fénix 19?
Carlos C., alias ‘Comandante Carlitos‘ y otras nueve personas vinculadas a banda narcodelictiva recibieron prisión preventiva este jueves 4 de…
Caso Plaga: Operativo simultáneo en ocho provincias; hay 14 detenidos
La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron allanamientos simultáneos en ocho provincias la madrugada de este miércoles…
Testimonio de Lidia Sarabia: Norero incrementó su patrimonio mientras fingía estar muerto; fiscal denuncia amenazas
El cuarto y último testimonio anticipado que se receptó en la Corte Nacional, como parte del caso Metástasis, fue el…
Juez dicta prisión preventiva para Bibian Hernández en caso Amistad
Un juez acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Bibian Hernández por el caso Amistad este 21…
En Ecuador se lavaría entre 2.000 y 3.000 millones de dólares por año, según ONU
El caso Metástasis no solo reveló los nexos del narcotráfico con la justicia, la política y otras esferas de poder,…