Raphy Pina, productor puertorriqueño de música urbana y manejador del cantante Daddy Yankee, fue sentenciado a 41 meses de cárcel…
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Bill Gates revela por qué no tiene criptomonedas: «No aportan tanto a la sociedad como otras inversiones»
‘No aportan tanto’, respondió el cofundador de Microsoft, Bill Gates, a los usuarios de Reddit cuando uno de ellos le…
Repatrían el cuerpo de fiscal paraguayo asesinado en Colombia
El féretro con el cuerpo del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, asesinado a tiros durante su luna de miel en…
La exenfermera de Hugo Chávez comparece ante la justicia en EEUU
Una mujer venezolana que ascendió de ser la enfermera del entonces presidente Hugo Chávez a la jefa del Tesoro de…
ONU concluye que fue ilegal vetar a Lula de las elecciones presidenciales
Un panel de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas le concedió el jueves una victoria moral al expresidente brasileño…
Confiscan 34 millones de dólares en criptomonedas en caso de fraude en EE.UU.
La Fiscalía Federal del distrito sur de Florida decomisó unos 34 millones de dólares en criptomonedas a un residente de…
EE.UU. tiene en la mira al excontralor general del Estado
El excontralor Carlos Pólit, deberá responder ante la justicia estadounidense por al menos 6 cargos: uno de ellos, lavado de…
Reino Unido cerrará cajeros automáticos de criptomonedas porque ‘son ilegales’
Decenas de cajeros de criptomonedas, que operan en Reino Unido, serán cerrados por la autoridad de Conducta Financiera (FCA, por…
EE.UU. tras los pasos de la exsenadora Piedad Córdoba
La trama de corrupción que involucra al colombo-venezolano Alex Saab en un presunto delito transnacional de lavado de dinero, se…
Trama de corrupción de Alex Saab se extiende a Colombia y Ecuador
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Condenado a 188 meses de prisión en EE.UU. un miembro del cártel de Sinaloa
Un miembro del cártel mexicano de Sinaloa fue condenado por un tribunal de EE.UU. a 188 meses de cárcel por…
Esposa de El Chapo Guzmán es sentenciada a tres años de prisión
La esposa de El Chapo Guzmán era procesada en una corte de Estados Unidos por el delito de lavado de…
Jorge Chérrez, inversionista fantasma del Isspol, es ahora considerado prófugo
El inversionista fantasma del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), Jorge Chérrez, investigado en Estados Unidos por…
El Presidente se reunió con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
El Ecuador entró en proceso de revisión del cumplimiento de medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo…
Fiscalía de EEUU no quiere cerrar a la prensa y el público el caso Saab
La Fiscalía de EE.UU. subrayó este lunes que el caso judicial por lavado de dinero contra el empresario colombo-venezolano Alex…
Empresa de Alex Saab adeuda unos 558.000 dólares en impuestos en Ecuador
Una empresa del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, detenido en EE.UU., adeuda al Sistema de Rentas Internas (SRI)…
Programa alimenticio de Venezuela en la mira de EEUU
Un jurado investigador del sur de la Florida acusó a tres colombianos y dos venezolanos, incluido un importante aliado del…
Maduro acusa a EE.UU de dar una «puñalada mortal» al diálogo por caso de Saab
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este domingo a EEUU de dar una «puñalada mortal» al diálogo que se…