El narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa que fue arrestado por autoridades en suelo estadounidense…
Search Results for: lavado de dinero
Hijo del Chapo Guzmán se declara ‘no culpable’ de tráfico de droga en tribunal de EE.UU.
Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, se declaró no culpable este martes, 30 de julio…
Colombia y EE.UU. ofrecen recompensa por tres cabecillas del Tren de Aragua
La embajada de Estados Unidos en Colombia y la Policía colombiana informaron este jueves 11 de julio de 2024 que…
Human Rights Watch advierte ‘violaciones de DD.HH.’ durante el conflicto armado interno en Ecuador
Human Rights Watch (HRW) advierte sobre violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno. La organización envió una carta…
Imputan delincuencia organizada a tres militares detenidos con 95 000 dólares
La Fiscalía de Ecuador incorporó este jueves 16 de mayo de 2024 la imputación de delincuencia organizada contra tres militares.…
¿Cuándo fue nombrado contralor Carlos Pólit?, culpable en EE.UU.
Para convertirse en la máxima autoridad del control de cuentas del Estado, Carlos Pólit Faggioni tuvo que acudir al Palacio…
¿Quién es José Antonio Aguilar?; capturado vinculado a Telmo Castro
La Policía desmanteló una red de narcotráfico en Ecuador y detuvo a siete sospechosos. Uno de ellos fue José Antonio…
EE.UU. se compromete a elevar en 10 millones de dólares su cooperación con Ecuador
Estados Unidos formalizó este jueves 18 de abril de 2024 su intención de elevar en 10 millones de dólares los…
El juicio por los «Panama Papers» empieza en Panamá
Veintisiete personas son juzgadas desde este lunes, 8 de abril de 2024, por el caso de los «Panama Papers«, ocho…
Juicio contra el excontralor Carlos Pólit se inicia el 8 de abril de 2024, en Estados Unidos
El juicio del excontralor Carlos Polit, se inicia este 8 de abril de 2024, en Estados Unidos. El exfuncionario del…
Canciller de Ecuador afirma que muertes violentas cayeron 60% con estado de excepción
La Canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, reveló en entrevista con EFE que el Gobierno ha logrado reducir en un 60%…
Corte Nacional de Justicia formaliza el pedido de extradición de Hernán Luque
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador formalizó el pedido de extradición para Argentina de Hernán Luque. Luque, un…
¿Cuales son las sanciones económicas de Estados Unidos contra Rusia?
Estados Unidos anunció este viernes 23 de febrero de 2024 sanciones contra 500 empresas e individuos con el objetivo de…
Venezuela ratifica inhabilitación contra María Corina Machado para ser «rival» de Maduro
La corte suprema de Venezuela ratificó este viernes 26 de enero de 2024 una inhabilitación política contra María Corina Machado,…
Fallece la senadora colombiana Piedad Córdoba, mediadora en liberaciones de secuestrados
La senadora colombiana Piedad Córdoba, del oficialista Pacto Histórico, murió este sábado en la ciudad de Medellín a los 69…
¿Quién es José Julio Neira, el nuevo secretario Anticorrupción designado por Daniel Noboa?
El presidente Daniel Noboa nombró a José Julio Neira como el nuevo titular de la Secretaría Anticorrupción. La designación se…
¿Qué dice la pregunta de la consulta popular sobre el regreso de los casinos a Ecuador?
El regreso de los casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a los juegos de azar son…
Nicolás Maduro defiende a Alex Saab y asegura no tener testaferros
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que «jamás» ha «tenido un testaferro«. Rechazó que medios de comunicación señalen a…
La UAFE recibió más de 5 000 alertas de operaciones sospechosas
Varios sectores vinculados a la lucha en contra de la corrupción sostienen que desde hace mucho tiempo la Fiscalía ha…
Estados Unidos tiene en la mira USD 72 millones de una empresa de propiedad de Jorge Chérrez
Estados Unidos tiene en la mira USD 72 millones de una empresa de propiedad de Jorge Chérrez, involucrado en el…