La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron múltiples allanamientos en cuatro provincias del Ecuador por presunto lavado…
Search Results for: lavado de dinero
EE.UU. decomisa millonarias sumas de dinero a exfuncionarios ecuatorianos
En Estados Unidos continúa el decomiso de millonarias sumas de dinero a exfuncionarios ecuatorianos, sin embargo, en Ecuador aún se…
Reforma a la Ley de Lavado de Activos para que declaren futbolistas, generales y políticos
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea alista reformas a la Ley de lavado de activos que obligarán a…
Investigan lavado vinculado a grupos guerrilleros y cárteles de México
Ocho inmuebles fueron allanados este jueves como parte de una investigación a seis personas. Esto, por presunto lavado de dinero…
Encuentran lingotes de oro, dinero y armas durante operativo policial
La Fiscalía del Ecuador dio a conocer el hallazgo de lingotes de oro, armas de fuego y dinero en efectivo…
Arturo Torres analiza las captadoras ilegales de dinero y el narcotráfico
El periodista y editor del portal Código Vidrio, Arturo Torres, en el espacio de entrevistas de 24 Horas Matinal se…
Procesan en EEUU a excontralor de Ecuador por lavar dinero en caso Odebrecht
El excontralor general de Ecuador Carlos Ramon Pólit Faggioni compareció este martes en una corte federal de Miami (EE.UU.) en…
Daniel y Noé Salcedo declarados inocentes por lavado de activos
Los hermanos Daniel y Noé Salcedo fueron declarados inocentes por el presunto delito de lavado de activos por un tribunal…
Autoridades suizas devuelven dinero a CONMEBOL
Las autoridades suizas informaron el miércoles que devolverán unos 37 millones de dólares incautados a la CONMEBOL. El dinero se…
Investigación del ICIJ destapa un flujo de dinero ilícito de grandes bancos
Grandes bancos del mundo siguen presuntamente desafiando las enérgicas medidas contra el blanqueo de dinero pese a las advertencias y…
Ecuatoriano detenido con un millón de dólares sería procesado por lavado de activos
Tras la audiencia realizada en Perú, se iniciará el análisis de las evidencias en torno al caso de Víctor Gálvez,…
Incautan misteriosos camiones cargados de dinero
La incautación de dos millones de pesos (27.397 dólares) en un camión es el último de la cada vez mayor…
Exdirectivos de Seguros Sucre habrían lavado más de un millón de dólares
Aproximadamente un millón dólares habrían sido lavados por José Luis Romo Rosales y Verónica Haro, exdirectivos de Seguros Sucre ,…
John Pólit, hijo del excontralor, se declaró culpable en Estados Unidos
John Pólit, el hijo del excontralor Carlos Pólit, se declaró culpable de los cargos que se le imputan en la…
El excontralor Carlos Pólit es condenado a 10 años de cárcel en Estados Unidos
La jueza Kathleen Williams sentenció, este martes 1 de octubre del 2024, al excontralor Carlos Pólit a 10 años de cárcel,…
Inés Alarcón: Se plantea una multa pecuniaria a usuarios de plataformas digitales ilegales
«Existe lavado de dinero, extorsiones y pérdidas de hasta 7 300 millones de dólares por la piratería en Ecuador”, afirma…
Art Brown sobre Pólit: ‘EE.UU. reafirma su compromiso de trabajar junto a Ecuador’
“EE.UU. reafirma su compromiso de trabajar junto a Ecuador para asegurar que los responsables enfrenten a la justicia”. Así reaccionó…
Audiencia para conocer sentencia contra Carlos Pólit se pospuso para el martes 1 de octubre
Una Corte en EE.UU. pospuso de nuevo la audiencia de sentencia del excontralor Carlos Pólit, quien el pasado abril fue…
Fiscalía de EE.UU. propone una sentencia de 19 años y siete meses de cárcel para Carlos Pólit
La Fiscalía de Estados Unidos solicitó, este martes 3 de septiembre del 2024, una condena de 19 años y siete…
Wagner Bravo: El crimen organizado y la corrupción están atacando a la democracia
«El Ecuador tiene tres amenazas: la minería ilegal, los actos terroristas y el narcotráfico, que tiene sus conexiones con el…