Los testimonios de Diego Sánchez, empresario de seguros, y Pedro Solines, exsecretario de la administración pública durante el Gobieno de…
Search Results for: lavado de dinero
1.351 operaciones ejecutadas en 18 cárceles; se incautaron miles de objetos prohibidos
Tras la declaratoria de estado de excepción en Ecuador, las fuerzas del orden intensificaron los operativos de control y requisas…
Dos peritos expondrán en EE.UU. cómo habría movido sobornos el excontralor Carlos Pólit
Dos peritos testificarán en juicio contra el excontralor de Ecuador, Carlos Pólit, por lavado de activos con base en el…
Hallazgos en megaoperativo contra la mafia albanesa: indicios, detenidos, empresas involucradas…
Agentes de la Policía y Fiscalía española y ecuatoriana con apoyo de la Europol desmantelaron una estructura narcodelictiva vinculada a…
¿Quién es Dritan Gjika, líder de organización narcodelictiva que operaba en Ecuador y España?
Ecuador y España dieron un fuerte golpe a la mafia albanesa este martes 6 de febrero del 2024. En un…
¡Golpe a la mafia albanesa! 30 detenidos en megaoperativo en Ecuador y España
Autoridades de Ecuador y España ejecutaron un megaoperativo en contra una organización narcodelictiva transnacional de origen albanés dedicada al tráfico…
Prisión para alias ‘Morado’ cercano al prófugo Colón Pico
Hombre cercano al prófugo de la justicia Colón Pico, alias ‘morado‘, fue procesado por Fiscalía por presunto tráfico de droga…
Así quedó el informe para primer debate sobre Ley de Extinción de Dominio
La Comisión de Régimen Económico aprobó con ocho votos afirmativos el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica…
Quién es El Gordo Leonard, el fugitivo de la ley que Estados Unidos canjeó por Alex Saab
Lonely Planet / El País El Gordo Leonard , probado artista del engaño, cayó esta semana en una trampa. Las…
Estas son las condiciones del indulto de Joe Biden a Alex Saab
El indulto concedido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al empresario colombiano Alex Saab, estrecho colaborador del mandatario…
Pagos superiores a USD 500 en efectivo no serán válidos para tributar
Las compras de más de 500 dólares en el país sí se pueden pagar en efectivo. Sin embargo, estas facturas…
Ecuador ocupa el puesto 11 entre los países más peligrosos del mundo
El Global Organized Crime Index o Índice Global de Crimen Organizado 2023 presentó su informe anual y confirmó que la…
Fiscalía acusa al ‘Gato Farfán’ de lavar 17 millones de dólares del narcotráfico en Ecuador
La Fiscalía General del Estado acusa de haber lavado al menos 17 millones de dólares procedentes del narcotráfico a Wilder…
Cerveza con agua reciclada: una iniciativa para crear conciencia ambiental
Con su tono dorado y ligero sabor a frutas, la cerveza que prueba Aaron Tartakovsky se ve y sabe como…
En Ecuador se registra un incremento en la compra de vehículos de alta gama
En Ecuador se registra un incremento en la compra de vehículos de alta gama cuyos precios logran sobrepasar los 600…