La jueza Paola Campaña de la Unidad Judicial Penal, con sede en la parroquia Iñaquito, ordenó el archivo de la…
Search Results for: ilegal dinero
Joven perdió más de 26 mil dólares en una franquicia ilegal
Un joven denuncia que fue víctima de una estafa en Quito al invertir su dinero en una franquicia, que no…
Oro que proviene de la minería ilegal en Ecuador llega hasta China
Un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advierte sobre los vínculos de la minería ilegal en Ecuador…
La minería ilegal no para en Napo
La minería ilegal crece sin ningún control en la provincia de Napo. Cada vez son más las comunidades donde las…
La Policía Nacional desarticula a nueva empresa captadora de dinero
Una nueva empresa captadora de dinero fue desarticulada esta madrugada por la Policía Nacional. La nota completa en: Lee también:…
Gobierno insiste en vincular las protestas con «mercados ilegales»
El ministro del Interior, Patricio Carillo, insistió en vincular las recientes protestas lideradas por el movimiento indígena y campesino con…
ONU concluye que fue ilegal vetar a Lula de las elecciones presidenciales
Un panel de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas le concedió el jueves una victoria moral al expresidente brasileño…
Congelan USD 1,4 millones de presunta red captación ilegal
Más de 1,4 millones de dólares pertenecientes a una presunta red de captación ilegal de dinero que involucra a policías…
Caso ‘Don Naza’: Varias pruebas determinaron que hubo recibos de la captación de dinero
Conversaciones entre el equipo de Miguel Ángel Nazareno, alias ‘Don Naza’, y varios de sus clientes revelan la forma de…
Se iniciaron procesos penales en contra de los policías involucrados en captación de dinero
El ministro del Interior, Patricio Carrillo confirmó que además de acciones administrativas, se iniciaron procesos penales en contra de los…
Procesan en EEUU a excontralor de Ecuador por lavar dinero en caso Odebrecht
El excontralor general de Ecuador Carlos Ramon Pólit Faggioni compareció este martes en una corte federal de Miami (EE.UU.) en…
Reino Unido cerrará cajeros automáticos de criptomonedas porque ‘son ilegales’
Decenas de cajeros de criptomonedas, que operan en Reino Unido, serán cerrados por la autoridad de Conducta Financiera (FCA, por…
Álex Saab se declara no culpable por lavado de dinero
El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes en una corte…
248 empresas relacionadas a captación ilícita de dinero se han detectado
Más de 248 empresas relacionadas a la captación ilegal de dinero ha detectado la Superintendencia de Bancos en el país.…
Aumenta el ingreso ilegal de cigarrillos a Ecuador
Afectación económica de empresas, evasión de impuestos y lavado de dinero son problemas que se derivan del contrabando de cigarrillos…
Autoridades realizaron operativo para combatir la venta ilegal de cigarrillo
Autoridades de control llevaron a cabo un operativo en el Centro Histórico de Quito para controlar la venta ilegal de…
Autoridades suizas devuelven dinero a CONMEBOL
Las autoridades suizas informaron el miércoles que devolverán unos 37 millones de dólares incautados a la CONMEBOL. El dinero se…
#ReportajeAFondo: un falso operativo detuvo ilegalmente a una familia
En nuestro segmento #ReportajeAFondo tratamos la segunda parte de la historia de una familia vìctima del abuso policial en un…
El excontralor Carlos Pólit es condenado a 10 años de cárcel en Estados Unidos
La jueza Kathleen Williams sentenció, este martes 1 de octubre del 2024, al excontralor Carlos Pólit a 10 años de cárcel,…