Daniel y Noé Salcedo fueron sentenciados a 13 años de cárcel por el delito de lavado de activos. Así lo…
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UAFE entregó 40 recomendaciones a la Ley de lavado de activos
Integrantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) entregaron a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea…
Tres detenidos en Pichincha por presunto lavado de activos
Tres personas fueron detenidas en el marco de una investigación por presunto de lavado de activos en la provincia de…
Hijo de Gustavo Petro fue detenido por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
La mañana de este sábado 29 de julio de 2023 fue capturado Nicolás Petro, hijo mayor del presidente colombiano Gustavo…
Fiscalía ejecuta allanamientos por presunto lavado de activos
La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron múltiples allanamientos en cuatro provincias del Ecuador por presunto lavado…
Fiscalía investiga a vocal de la Judicatura por presunto lavado de activos
El vocal del Consejo de la Judicatura Xavier Muñoz es investigado por el presunto delito de lavado de activos. La…
Reforma a la Ley de Lavado de Activos para que declaren futbolistas, generales y políticos
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea alista reformas a la Ley de lavado de activos que obligarán a…
Presentan acusación final contra Keiko Fujimori por lavado de activos
El fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación final y definitiva, de más de 4.600 páginas, del denominado «Caso Cócteles».}…
Se le dictó prisión preventiva a Leandro Norero por el delito de lavado de activos
Se le dictó prisión preventiva a Leandro Norero por el delito de lavado de activos. Las autoridades encontraron en su…
Documentos dan luces de cómo operaba un esquema de presunto lavado de activos
Documentos recabados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dan luces de cómo operaba el esquema de presunto lavado…
Investigan al círculo familiar del exdirector del hospital de Durán por presunto lavado de activos
Por presunto lavado de activos, Fiscalía investiga al círculo familiar del exdirector del Hospital Básico de Durán, Ricardo Moreno. Su…
Familiares de exdirector de hospital son procesados por lavado de activos
Policía y Fiscalía incautaron bienes inmuebles por más de un millón de dólares que estaban a nombre de una compañía…
Daniel y Noé Salcedo declarados inocentes por lavado de activos
Los hermanos Daniel y Noé Salcedo fueron declarados inocentes por el presunto delito de lavado de activos por un tribunal…
Investigaciones arrancaron en 2016 por red de lavado de activos
Las recientes detenciones de altos funcionarios y exfuncionarios de Estado se derivan de investigaciones que en Estados Unidos avanzan a…
Alecksey Mosquera ofreció disculpas por el delito de lavado de activos
El exministro de electricidad del gobierno de Rafael Correa, Alecksey Mosquera, ofreció disculpas públicas al país como parte del cumplimiento…
Juan Xavier Ribas se declaró culpable de lavado de activos
El expresidente del directorio de Seguros Sucre, Juan Xavier Ribas, se declaró culpable de lavar activos en el sistema financiero…
Ecuatoriano detenido con un millón de dólares sería procesado por lavado de activos
Tras la audiencia realizada en Perú, se iniciará el análisis de las evidencias en torno al caso de Víctor Gálvez,…
Ministerio Público de Perú investiga a ecuatoriano por lavado de activos
Ecuatoriano detenido en Perú con un millón de dólares sin justificar permanecerá privado de su libertad en Tumbes. La Fiscalía…
Tres personas fueron sentenciadas por lavado de activos en el caso Diacelec
Nueva sentencia en un caso derivado de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador. El empresario Édgar Arias, de…
María Sol Larrea se mantiene en prisión por lavado de activos
La excoordinadora del Iess María Sol Larrea no se libra de los procesos penales que derivaron de actos de corrupción…