La Fiscalía acusó por presunto lavado de activos a ocho procesados, que forman parte del círculo familiar de Junior Roldán…
Search Results for: Lavado de activos
Exdirectivos de Seguros Sucre habrían lavado más de un millón de dólares
Aproximadamente un millón dólares habrían sido lavados por José Luis Romo Rosales y Verónica Haro, exdirectivos de Seguros Sucre ,…
Más de 200 ecuatorianos solicitados por delitos en otros países
Más de 200 ecuatorianos son solicitados por haber cometido delitos en otros territorios. El 40% de ellos es buscado por…
Cuatro años de prisión en EE.UU. para ex Director del Isspol
John Luzuriaga fue condenado por lavado de activos en la Corte de Justicia del Distrito Sur de La Florida, en…
14 de 16 candidatos participaron en el primer debate vicepresidencial
El primer debate de candidatos a la Vicepresidencia de Ecuador para las elecciones de febrero de este año se desarrollará…
Esto dice la ‘Ley Antipillos’ publicada en el Registro Oficial
La Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, llamada 'Ley Antipillos' fue publicada en…
Asamblea solicita al Registro Oficial que no publique la ‘Ley Antipillos’
La Asamblea Nacional solicitó al Registro Oficial que no publique la Ley para la Prevención del Lavado de Activos, conocida…
La Asamblea ratifica archivo de Ley devuelta por Noboa y dice que evitará ‘un acto inconstitucional’
La Asamblea Nacional ratificó el archivo de Ley de Lavado de Activos, también conocida como 'Ley Antipillos', devuelta por Noboa.…
Esto se sabe de la salud de Álvaro Noboa, padre del presidente Daniel Noboa
La salud del empresario guayaquileño, Álvaro Noboa Pontón mejora según versiones de sus allegados. El padre del presidente Daniel Noboa…
Jorge Peñafiel: El endurecimiento de penas es necesario para dar un mensaje firme al crimen organizado
“En una guerra como vivimos el día de hoy no podemos tener miramientos. Si hay que respetar los derechos humanos,…
Álvaro Noboa, padre del Presidente, fue hospitalizado de emergencia en Guayaquil
Álvaro Noboa, padre del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sufrió un infarto la noche de este jueves 28 de noviembre…
¿Campañas políticas sin fondos estatales?; Corte Constitucional se pronuncia
La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable a la propuesta del presidente Daniel Noboa. El mandatario busca que los partidos…
SRI asegura que la recaudación tributaria creció 14,9% entre enero y octubre de 2024
La recaudación tributaria en Ecuador creció un 14,9 % hasta llegar a los 16.991 millones de dólares entre enero y…
Caso Euro2024: Fiscalía y Policía allanan inmuebles en cuatro provincias
Allanamientos y detenciones se realizaron en cuatro provincias como parte de una investigación por lavado de activos. La Fiscalía y…
Elecciones 2025: La UAFE vigilará movimientos financieros de los candidatos y partidos políticos
La Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) vigilará los movimientos financieros de los candidatos, partidos y movimientos políticos antes,…
Tres hombres detenidos con maletas llenas de dinero en Napo
Tres hombres intentaron transportar más 751 000 dólares en dos maletas por carretera. La Policía Nacional logró capturarlos en una…
Justicia de Perú condena a 20 años de prisión a expresidente Toledo por caso Odebrecht
La justicia peruana condenó este lunes 21 de octubre del 2024 a 20 años y seis meses de prisión al…
Juan Carlos Holguín: El mensaje de EE.UU. a Correa y Glas es ‘si tú robas tu familia va a salir afectada’
«El mensaje de EE.UU. a Correa y a Glas es ‘si tú robas, si tú eres corrupto, tu familia va…