Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico, su esposa Zoa T., y la compañía Horgan Investment Inc., irán a juicio por el presunto delito de lavado de activos. El juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado emitió el dictamen la tarde de este viernes, 19 de julio del 2024.
El magistrado basó se decisión en 83 elementos de convicción, con los que Fiscalía sustentó su dictamen acusatorio. El monto del presunto lavado de activos es de aproximadamente un millón de dólares. Según las fiscalía, Merizalde recibió ese dinero por parte de contratistas, por medio de transferencias –a través de terceras personas– en cuentas del extranjero.
Según relató el Fiscal del caso, luego de concluidas sus funciones, Merizalde habría ingresado parte de este dinero al sistema financiero nacional, en 2017. Lo hizo efectivo mediante una serie de actos y contratos para desaparecer el origen ilícito del mismo.
Merizalde fue gerente general de la Refinería desde 13 de julio de 2011 hasta el 30 de abril de 2013. En su gestión se firmó un contrato con la empresa Odebrecht para la ejecución de trabajos de preparación del área de implementación del proyecto Refinería del Pacífico, trabajos complementarios y dos órdenes más por un monto total de más de 293 000 dólares.
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También se celebró un contrato con Worley Parsons International Inc., por un monto de 205’747.722,00. De ellos, Tecnoazul fue subcontratista en Ecuador, donde Willian P. C. fue su principal representante.
Mientras Merizalde ejerció la gerencia, a través del estudio Mossack Fonseca, constituyó en Panamá la compañía Horgan Investment Inc., de la cual es único socio y beneficiario final. A nombre de dicha compañía, abrió una cuenta en Suiza, en la que recibió transferencias por 812.182,81 dólares de parte de Columbia Managment Inc., Klienfield Services Ltd. y Sentinel Mandate and Scrom Ltd., que forman parte del departamento de operaciones de Odebrecht.
Durante el tiempo que ejerció cargos públicos no declaró la existencia de esta compañía, de sus cuentas bancarias en Estados Unidos y de la cuenta de su compañía en Suiza. La operadora BLC –desde Suiza– transfirió a la cuenta de Pedro M. y de su cónyuge Zoa T. (también procesada) en Estados Unidos la suma de 150.000 dólares por concepto de “prestación de servicios”.
Dicha operadora (BLC), que tiene como representante legal a Sonia C., sentenciada por el delito de cohecho, está relacionada con el grupo empresarial “Azul” creado por William Phillips (con sentencia en firme en el caso Sobornos).
Teoría de la Fiscalía contra Pedro Merizalde
La teoría de Fiscalía señala que ese dinero (150.000 dólares) corresponde a gratificaciones ilegales relacionadas con contratos suscritos por la Refinería del Pacífico. Esta cuenta bancaria estuvo inactiva hasta el año 2017, cuando Merizalde la reactivó para sacar el dinero y cancelar la cuenta. luego la ingresó a Ecuador, mediante depósitos en su cuenta personal y a la semana cobrarlo en efectivo, en ventanilla.
Luego se realizaron actos y contratos tendientes a ocultar y encubrir el origen del dinero, tales como la adquisición de bienes inmuebles, derechos de copropiedad y posteriormente la venta de varios de estos.
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