La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron múltiples allanamientos en cuatro provincias del Ecuador por presunto lavado…
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Fiscalía investiga a vocal de la Judicatura por presunto lavado de activos
El vocal del Consejo de la Judicatura Xavier Muñoz es investigado por el presunto delito de lavado de activos. La…
Presentan acusación final contra Keiko Fujimori por lavado de activos
El fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación final y definitiva, de más de 4.600 páginas, del denominado «Caso Cócteles».}…
Fiscalía Ecuador investiga presunto lavado activos, hay seis aprehendidos
Seis personas han sido aprehendidas en 36 allanamientos realizados este martes en Ecuador en el marco de una investigación sobre…
Se le dictó prisión preventiva a Leandro Norero por el delito de lavado de activos
Se le dictó prisión preventiva a Leandro Norero por el delito de lavado de activos. Las autoridades encontraron en su…
Documentos dan luces de cómo operaba un esquema de presunto lavado de activos
Documentos recabados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dan luces de cómo operaba el esquema de presunto lavado…
Investigan al círculo familiar del exdirector del hospital de Durán por presunto lavado de activos
Por presunto lavado de activos, Fiscalía investiga al círculo familiar del exdirector del Hospital Básico de Durán, Ricardo Moreno. Su…
Familiares de exdirector de hospital son procesados por lavado de activos
Policía y Fiscalía incautaron bienes inmuebles por más de un millón de dólares que estaban a nombre de una compañía…
Daniel y Noé Salcedo declarados inocentes por lavado de activos
Los hermanos Daniel y Noé Salcedo fueron declarados inocentes por el presunto delito de lavado de activos por un tribunal…
Investigaciones arrancaron en 2016 por red de lavado de activos
Las recientes detenciones de altos funcionarios y exfuncionarios de Estado se derivan de investigaciones que en Estados Unidos avanzan a…
Alecksey Mosquera ofreció disculpas por el delito de lavado de activos
El exministro de electricidad del gobierno de Rafael Correa, Alecksey Mosquera, ofreció disculpas públicas al país como parte del cumplimiento…
Juan Xavier Ribas se declaró culpable de lavado de activos
El expresidente del directorio de Seguros Sucre, Juan Xavier Ribas, se declaró culpable de lavar activos en el sistema financiero…
Ecuatoriano detenido con un millón de dólares sería procesado por lavado de activos
Tras la audiencia realizada en Perú, se iniciará el análisis de las evidencias en torno al caso de Víctor Gálvez,…
Ministerio Público de Perú investiga a ecuatoriano por lavado de activos
Ecuatoriano detenido en Perú con un millón de dólares sin justificar permanecerá privado de su libertad en Tumbes. La Fiscalía…
María Sol Larrea se mantiene en prisión por lavado de activos
La excoordinadora del Iess María Sol Larrea no se libra de los procesos penales que derivaron de actos de corrupción…
Exdirectivos de Seguros Sucre habrían lavado más de un millón de dólares
Aproximadamente un millón dólares habrían sido lavados por José Luis Romo Rosales y Verónica Haro, exdirectivos de Seguros Sucre ,…
Más de 200 ecuatorianos solicitados por delitos en otros países
Más de 200 ecuatorianos son solicitados por haber cometido delitos en otros territorios. El 40% de ellos es buscado por…
Cuatro años de prisión en EE.UU. para ex Director del Isspol
John Luzuriaga fue condenado por lavado de activos en la Corte de Justicia del Distrito Sur de La Florida, en…
Hijo del excontralor Carlos Pólit acordó pagar fianza de 14,1 millones para salir de prisión
El paso por prisión del hijo del excontralor Carlos Pólit duró pocas horas. John Pólit recuperó su libertad tras llegar…