Un tribunal de Ecuador sentenció a 13 años de prisión a cuatro personas por el delito de lavado de activos. Los sentenciados serían parte de la organización delictiva liderada por Wilder S. F., alias «Gato Farfán».
La Fiscalía General del Estado informó este viernes 17 de mayo del 2024 que Diana M., Wladimir J., Carlos C. y Graciela L., fueron los coautores del lavado de activos. Ellos habrían introducido a la economía formal un monto superior a los 11,5 millones de dólares., producto del narcotráfico.
Los jueces también ordenaron que los procesados paguen una multa equivalente al triple del monto del dinero lavado, de forma proporcional e igualitaria. Asimismo, se dispuso el decomiso de todos sus bienes y que se aplique lo relacionado con la Ley de Extinción de Dominio.
En relación a las empresas Montiel S. A. y Transportes de carga Gran Vía S. A., dispusieron la disolución y liquidación de las mismas.
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La Fiscalía demostró que estos ciudadanos formaban parte de la organización delictiva liderada por Wilder S. F., alias «Gato Farfán«, dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico.
Alias “Gato Farfán” ejecutó estas actividades en conjunto con sus familiares y círculo cercano. Constituyeron empresas y utilizaron otras que ya existían, dedicadas a actividades económicas en diferentes sectores como la construcción, transporte, bananeras y camaroneras.
Entre 2017 y 2022, esta estructura delictiva también adquirió bienes muebles e inmuebles, como haciendas, casas, bodegas, terrenos, locales comerciales y parqueaderos. Todos con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero.
El “Gato Farfán”, también procesado en esta causa, fue extraditado de Colombia a Estados Unidos en enero de este año.
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