Grandes bancos del mundo siguen presuntamente desafiando las enérgicas medidas contra el blanqueo de dinero pese a las advertencias y multas de las autoridades. Según un extenso análisis de documentos secretos del Gobierno de EE.UU. divulgado este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por siglas en inglés) existe un gran flujo de dinero ilícito de grandes bancos.
El ICIJ aseguró en un amplio reportaje que los registros analizados de documentos filtrados estiman que los bancos globales JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon han seguido beneficiándose de jugadores poderosos y peligrosos.
Indica que esa práctica ha continuado incluso después de que multaron a estas instituciones financieras por fallas anteriores en detener los flujos de dinero sucio.
La investigación tiene una duración de 16 meses y sus hallazgos principales son de acceso publicó el ICIJ en su página. De acuerdo a la investigación las agencias estadounidenses «rara vez» procesan a los megabancos que infringen la ley.
Dentro de la investigación se señala que las acciones que toman las autoridades apenas sí repercuten en la avalancha de dinero que fluye a través del sistema financiero internacional.
En algunos casos, los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de que funcionarios estadounidenses les advirtieran que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o regímenes corruptos.
JPMORGAN, EL MÁS SEÑALADO
Asegura el análisis que JPMorgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos, transfirió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según los documentos filtrados del Gobierno, conocidos como los Archivos de FinCEN.
El análisis del consorcio de periodistas mostró además que el banco también procesó más de 50 millones de dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, el exgerente de campaña del presidente Donald Trump.
Explican que el banco transfirió al menos 6,9 millones de dólares en transacciones de Manafort en los catorce meses posteriores a su renuncia a la campaña.
De acuerdo con el reportaje, en respuesta a las preguntas hechas al banco, el JPMorgan indicó que está legalmente prohibido hablar de clientes o transacciones. Y en el mismo sentido contestó HSBC.
LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES CRIMINALES
Los documentos filtrados incluyen más de 2.100 informes de actividades sospechosas presentados por bancos y otras firmas financieras en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU.
La agencia, conocida como FinCEN, es una unidad de inteligencia en el corazón del sistema global para combatir el lavado de dinero.
Explica que BuzzFeed News obtuvo los registros y los compartió con el Consorcio de Periodistas. Por ello, se organizó un equipo de más de 400 reporteros de 110 organizaciones de noticias en 88 países. Esto con la finalidad de investigar el mundo de los bancos y el lavado de dinero.
«En total, los documentos identifican más de dos mil millones en transacciones entre 1999 y 2017. Dinero que fue señalado por oficiales de las instituciones financieras como posible lavado de dinero u otra actividad criminal. Incluidos 514 mil millones de dólares en JPMorgan y 1,3 billones de dólares en Deutsche Bank.
POCO CONTROL
La investigación revela que existe poco control en el flujo de dinero ilícito de grandes bancos.
Los informes de actividades sospechosas reflejan las preocupaciones de los organismos de control dentro de los bancos. Y no son necesariamente evidencia de conducta delictiva u otras infracciones destaca el artículo.
Los Archivos de FinCEN representan menos del 0.02 % de los más de 12 millones de informes de actividades sospechosas de los bancos ante esa agencia entre 2011 y 2017.
Las autoridades estadounidenses, que desempeñan un papel de liderazgo en la batalla global contra el lavado de dinero, han ordenado a los grandes bancos que reformen sus prácticas. Los multó con cientos de millones e incluso miles de millones de dólares y los amenazó con presentar cargos penales como parte de los denominados acuerdos de enjuiciamiento diferido, pero, según la investigación, esas tácticas «no han funcionado».
Igualmente indicó que el Departamento de Justicia se negó a responder preguntas específicas. Y que, a través de un comunicado, un portavoz de la división criminal indicó que «mantiene su compromiso de investigar y enjuiciar agresivamente los delitos financieros. incluido el lavado de dinero, donde sea que los encontremos».
EFE