Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido por presunto lavado de activos en Quito, la tarde del 15 de julio del 2024. La Fiscalía General del Estado investiga el caso donde se involucran millones de dólares.
La tarde del lunes, la Fiscalía General del Estado y la Policía ejecutó un operativo en el que se allanaron siete inmuebles en la capital. Además ejecutó tres ordenes de detención por el delito, cuyo monto sería de nueve millones de dólares.
De acuerdo a la investigación, los detenidos serían parte de «un grupo familiar que estaría lavando dinero y utilizando el sistema financiero nacional, a través de supuestos ingresos como comisionistas, compra venta de divisas y/o prestamistas«.
Uno de los involucrados es funcionario de la UAFE, ente de control para evitar que se comentan este tipo de delitos. A través de su cargo permitió que las personas involucradas no sean reportados por dicha institución.
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«El monto de ingresos de los investigados de 2016 a 2023 sería de 21 683 451.12 dólares«, indicó la Fiscalía, sin especificar más detalles del caso.
#ATENCIÓN| #Pichincha: esta tarde, #FiscalíaEc lideró un operativo donde se efectuaron 7 allanamientos en #Quito. Además, se ejecutaron tres órdenes de detención por presunto #lavadodeactivos, cuyo monto sería de 9 millones de dólares. pic.twitter.com/3TUbn2ShGv
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 16, 2024
La mañana de este martes 16 de julio del 2024 se instaló la audiencia de formulación de cargos contra los involucrados en Complejo Judicial Norte. Ellos podrían enfrentar una pena de hasta trece años de cárcel y una multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito, según el artículo 317 del Código Integral Penal (COIP).
UAFE reacciona a detención
A través de una comunicado, la UAFE informó que se encuentran coordinando acciones por este caso. «Esta acción coordinada no solo revela las estructuras organizadas de la delincuencia, sino que también fortalece nuestra capacidad para combatirlas y recuperar activos obtenidos de manera ilícita», sentenció la institución.
Además, reafirmó su compromiso de «cero impunidad» y para la «depuración de las instituciones del Estado».
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— Unidad de Análisis Financiero y Económico (@UAFE_EC) July 16, 2024
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