La Fiscalía acusó por presunto lavado de activos a ocho procesados, que forman parte del círculo familiar de Junior Roldán o alias ‘JR’. Él fue cabecilla de una facción de la banda criminal ‘Los Choneros’, hasta que lo asesinaron en 2023, en Colombia.
Según las investigaciones del Ministerio Público, dos exparejas de Roldán y uno de sus hijos habrían ingresado «millones de dólares al sistema financiero nacional» a través de empresas de papel que no tenían actividad económica. La Fiscalía asegura que el dinero es de origen ilícito.
A la mayoría de los procesados los detuvieron en mayo de este año, durante un operativo ejecutado por la Fiscalía, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en Guayas y Los Ríos. Azhael Roldán, hijo de ‘JR’, fue capturado en esa operación.
Lea también:
- La viuda de alias ‘Rasquiña’ es sentenciada a 5 años de cárcel por asociación ilícita
- Dictan prisión preventiva contra expareja de alias JR por presunto lavado de activos
Las detenciones se dieron tras una investigación que arrancó Fiscalía en junio de 2023. La indagación comenzó luego de recibir un reporte de operaciones inusuales e injustificadas por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). En ese informe se detallan presuntas irregularidades financieras cometidas por el círculo familiar de Junior Roldán.
De acuerdo con la Fiscalía, los movimientos económicos injustificados en esta causa se habrían registrado entre los años 2020 y 2024. Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó 66 evidencias en contra de los procesados.
Esa entidad también acusó a Azhael Roldán y a las dos exparejas de ‘JR’, de ingresar más de tres millones de dólares sin origen justificado al sistema financiero ecuatoriano.
#ACTUALIZACIÓN | #CasoBlanqueoJR: Juez Anticorrupción dispone un receso hasta las 14:00. Tras el mismo, #FiscalíaEc presentará los elementos de convicción con los cuales fundamentará su acusación.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 7, 2024
El Ministerio Público también señaló que los fondos investigados «provendrían del cometimiento de delitos como tráfico de drogas, sicariatos, tráfico de armas, asesinatos, entre otros». Esas actividades ilícitas habrían sido ejecutadas por grupos de delincuencia organizada, encabezadas en su momento por ‘JR’.
Junior Roldán está considerado por las autoridades ecuatorianas como fundador de la banda ‘Los Águilas’, una facción de ‘Los Choneros’.
En mayo de 2023, las autoridades ecuatorianas reportaron que ‘JR’ había sido asesinado en una fiesta en Envigado, en el departamento colombiano de Antioquia, mientras que en septiembre su tumba en el cementerio de esa localidad fue profanada y el cuerpo que había en su interior robado.
También en Teleamazonas:
#ATENCIÓN | Así vivía alias 'Comandante Willy' en España, antes de que la Policía de Ecuador y la Gurdia Civil del país europeo lo capturen https://t.co/kZE5lrbGUp pic.twitter.com/k88meeeqCQ
— Teleamazonas (@teleamazonasec) October 25, 2024