La Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) vigilará los movimientos financieros de los candidatos, partidos y movimientos políticos antes,…
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Asamblea promulgó Ley de Lavado de Activos pese a veto parcial de Noboa
La Asamblea Nacional promulgó la Ley de Lavado de Activos luego de que fuera aprobada en segundo debate este lunes…
Daniel Noboa veta parcialmente la ley de lavado de activos
El presidente Daniel Noboa vetó parcialmente la Ley de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos. Esta fue aprobada…
Funcionario de la UAFE detenido por presunto lavado de activos en Quito
Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido por presunto lavado de activos en Quito.…
UAFE entregó 40 recomendaciones a la Ley de lavado de activos
Integrantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) entregaron a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea…
La UAFE recibió más de 5 000 alertas de operaciones sospechosas
Varios sectores vinculados a la lucha en contra de la corrupción sostienen que desde hace mucho tiempo la Fiscalía ha…
Roberto Andrade es el nuevo director de la UAFE
Este viernes 6 de enero de 2023 el Presidente de la Repúַblica, Guillermo Lasso, firmó un decreto ejecutivo con el…
Entidades no autorizadas son investigadas por la UAFE y la SB
Varias denuncias sobre empresas captadoras de dinero, disfrazadas de capacitadoras de inversiones digitales, son investigadas por la Unidad de Análisis…