Dos mujeres fueron detenidas en el Aeropuerto de Quito con USD 2 millones en efectivo

La Policía Nacional detuvo a dos mujeres que intentaron ingresar a Ecuador con USD 2.1 millones en efectivo, este jueves…

Caso Euro2024: Fiscalía y Policía allanan inmuebles en cuatro provincias

Allanamientos y detenciones se realizaron en cuatro provincias como parte de una investigación por lavado de activos. La Fiscalía y…

John Pólit se declara culpable de lavado de activos y cooperará con la Fiscalía de EE.UU.

John Pólit, hijo del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit, firmó un acuerdo de culpabilidad en la Corte del Distrito Sur de…

Fiscalía acusó por presunto lavado a familiares de alias ‘JR’, el cabecilla asesinado

La Fiscalía acusó por presunto lavado de activos a ocho procesados, que forman parte del círculo familiar de Junior Roldán…

Audiencia para conocer sentencia contra Carlos Pólit se pospuso para el martes 1 de octubre

Una Corte en EE.UU. pospuso de nuevo la audiencia de sentencia del excontralor Carlos Pólit, quien el pasado abril fue…

John Pólit, hijo del excontralor de Ecuador, fue detenido en Estados Unidos

John Polít, el hijo del excontralor Carlos Pólit, fue arrestado en Estados Unidos este miércoles 11 de septiembre del 2024.…

Ley Lavado de Activos: Corte Constitucional le da la razón a la Asamblea ante pedido de Noboa

La Corte Constitucional puso fin a una de las pugnas protagonizadas por el Ejecutivo y el Legislativo. Este 28 de…

Policía de Ecuador entrega a Colombia a presunto guerrillero detenido en Tulcán

La Policía de Ecuador entregó este miércoles, 14 de agosto del 2024, a su par de Colombia a un presunto…

Asamblea promulgó Ley de Lavado de Activos pese a veto parcial de Noboa

La Asamblea Nacional promulgó la Ley de Lavado de Activos luego de que fuera aprobada en segundo debate este lunes…

Daniel Noboa veta parcialmente la ley de lavado de activos

El presidente Daniel Noboa vetó parcialmente la Ley de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos. Esta fue aprobada…

Pedro Merizalde llamado a juicio por lavado de activos

Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico, su esposa Zoa T., y la compañía Horgan Investment Inc., irán a…

Funcionario de la UAFE detenido por presunto lavado de activos en Quito

Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido por presunto lavado de activos en Quito.…

¿Cuánto dinero se dispuso que el Estado devuelva a Tomislav Topic?

Era octubre del 2023 cuando una jueza penal de Guayaquil, Nelly Parrales, dispuso el archivo de la investigación previa por…

Caso Riesgos: Accionista de 27 empresas procesado por presunto lavado de activos

Las tres personas detenidas, entre ellos un accionista de 27 empresas, por el presunto delito de lavado de activos en…

Caso Blanqueo JR: Juez dicta prisión para hijo de Junior Roldán por presunto lavado de activos

Azhael Alexander, hijo de Junior Roldán, y cinco personas más fueron detenidas, este martes 30 de abril del 2024, en…

Caso Blanqueo JR: Así funcionaba la red de lavado de activos de familia de Junior Roldán

Tras una investigación de un año y medio se logró desestructurar una organización delictiva dedicada al lavado de activos vinculada…

Estos son los bienes que Estados Unidos podría decomisar a Carlos Pólit

Estados Unidos va tras los bienes del excontralor Carlos Pólit en Miami. Un edificio, valorado en 2.6 millones de dólares…

Dritan Gjika fue vinculado en investigación por lavado de activos

Un juez Anticorrupción vinculó a cinco personas, entre ellos el albanés Dritan Gjika, a una investigación por un caso de…

Excolaborador de los Isaías declaró en el juicio contra Carlos Pólit

El juicio contra el excontralor Carlos Pólit por el delito de lavado de activos, entró en su segunda semana. Este…

Juez dicta prisión preventiva para Bibian Hernández en caso Amistad

Un juez acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Bibian Hernández por el caso Amistad este 21…