La Asamblea Nacional se pronunció tras la publicación en el Registro Oficial de la denominada ‘Ley Antipillos‘. La presidenta de…
Etiqueta: Lavado de activos
Carlos De Tomaso: Que la Asamblea haga un segundo debate sobre la Ley contra el Lavado de Activos
«No existe en la Constitución norma alguna que establezca que un proyecto de ley puede terminar en el primer debate…
Mauricio Alarcón: Estamos viviendo una pugna electoral
«La reelección inmediata para cargos ejecutivos debería estar prohibida porque lo que estamos viviendo es una pugna electoral«, afirmó Mauricio…
La Asamblea ratifica archivo de Ley devuelta por Noboa y dice que evitará ‘un acto inconstitucional’
La Asamblea Nacional ratificó el archivo de Ley de Lavado de Activos, también conocida como 'Ley Antipillos', devuelta por Noboa.…
Asamblea negó y archivó el proyecto de Ley recaudatorio para combatir el lavado de activos enviado por Noboa
Con 84 votos a favor, la Asamblea Nacional del Ecuador negó y archivó el proyecto de Ley Orgánica para la…
Dos mujeres fueron detenidas en el Aeropuerto de Quito con USD 2 millones en efectivo
La Policía Nacional detuvo a dos mujeres que intentaron ingresar a Ecuador con USD 2.1 millones en efectivo, este jueves…
Caso Euro2024: Fiscalía y Policía allanan inmuebles en cuatro provincias
Allanamientos y detenciones se realizaron en cuatro provincias como parte de una investigación por lavado de activos. La Fiscalía y…
John Pólit se declara culpable de lavado de activos y cooperará con la Fiscalía de EE.UU.
John Pólit, hijo del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit, firmó un acuerdo de culpabilidad en la Corte del Distrito Sur de…
Fiscalía acusó por presunto lavado a familiares de alias ‘JR’, el cabecilla asesinado
La Fiscalía acusó por presunto lavado de activos a ocho procesados, que forman parte del círculo familiar de Junior Roldán…
Audiencia para conocer sentencia contra Carlos Pólit se pospuso para el martes 1 de octubre
Una Corte en EE.UU. pospuso de nuevo la audiencia de sentencia del excontralor Carlos Pólit, quien el pasado abril fue…
John Pólit, hijo del excontralor de Ecuador, fue detenido en Estados Unidos
John Polít, el hijo del excontralor Carlos Pólit, fue arrestado en Estados Unidos este miércoles 11 de septiembre del 2024.…
Ley Lavado de Activos: Corte Constitucional le da la razón a la Asamblea ante pedido de Noboa
La Corte Constitucional puso fin a una de las pugnas protagonizadas por el Ejecutivo y el Legislativo. Este 28 de…
Policía de Ecuador entrega a Colombia a presunto guerrillero detenido en Tulcán
La Policía de Ecuador entregó este miércoles, 14 de agosto del 2024, a su par de Colombia a un presunto…
Asamblea promulgó Ley de Lavado de Activos pese a veto parcial de Noboa
La Asamblea Nacional promulgó la Ley de Lavado de Activos luego de que fuera aprobada en segundo debate este lunes…
Daniel Noboa veta parcialmente la ley de lavado de activos
El presidente Daniel Noboa vetó parcialmente la Ley de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos. Esta fue aprobada…
Pedro Merizalde llamado a juicio por lavado de activos
Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico, su esposa Zoa T., y la compañía Horgan Investment Inc., irán a…
Funcionario de la UAFE detenido por presunto lavado de activos en Quito
Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido por presunto lavado de activos en Quito.…
¿Cuánto dinero se dispuso que el Estado devuelva a Tomislav Topic?
Era octubre del 2023 cuando una jueza penal de Guayaquil, Nelly Parrales, dispuso el archivo de la investigación previa por…
Caso Riesgos: Accionista de 27 empresas procesado por presunto lavado de activos
Las tres personas detenidas, entre ellos un accionista de 27 empresas, por el presunto delito de lavado de activos en…
Caso Blanqueo JR: Juez dicta prisión para hijo de Junior Roldán por presunto lavado de activos
Azhael Alexander, hijo de Junior Roldán, y cinco personas más fueron detenidas, este martes 30 de abril del 2024, en…