El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que «jamás» ha «tenido un testaferro«. Rechazó que medios de comunicación señalen a…
Etiqueta: Alex saab
Quién es El Gordo Leonard, el fugitivo de la ley que Estados Unidos canjeó por Alex Saab
Lonely Planet / El País El Gordo Leonard , probado artista del engaño, cayó esta semana en una trampa. Las…
Estas son las condiciones del indulto de Joe Biden a Alex Saab
El indulto concedido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al empresario colombiano Alex Saab, estrecho colaborador del mandatario…
De vendedor de llaveros a la cima del chavismo, ¿Quién es Alex Saab?
De vendedor de llaveros a «ministro en la sombra» del presidente Nicolás Maduro. El colombiano Alex Saab fue ficha clave de un…
Excongresista Piedad Córdoba habría tenido negocios con Alex Saab
La excongresista colombiana Piedad Córdoba, aliada de la Revolución Ciudadana en Ecuador, sí habría tenido negocios con Alex Saab, testaferro…
Participación de Alex Saab con la DEA confirmaría la trama de corrupción
Durante un año, Alex Saab, considerado como el testaferro de Nicolás Maduro, fue parte de operaciones controladas de DEA. Su…
Documentos dan luces de cómo operaba un esquema de presunto lavado de activos
Documentos recabados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dan luces de cómo operaba el esquema de presunto lavado…
EE.UU. tras los pasos de la exsenadora Piedad Córdoba
La trama de corrupción que involucra al colombo-venezolano Alex Saab en un presunto delito transnacional de lavado de dinero, se…
Trama de corrupción de Alex Saab se extiende a Colombia y Ecuador
La trama de corrupción que involucra al colombo-venezolano Alex Saab en un presunto delito transnacional de lavado de dinero, se…
Alex Saab propagó sus empresas por Europa para mover millones de dólares
El empresario colombiano investigado por la justicia de Estados Unidos Alex Saab, propagó sus empresas por Europa para mover millones…
Álex Saab se declara no culpable por lavado de dinero
El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes en una corte…
La Fiscal General del Estado compareció ante la Comisión de Fiscalización
La Fiscalía General del Estado aportó información ante la Comisión de Fiscalización de la asamblea sobre el caso de Alex…
Nuevos elementos respecto a los negocios de Alex Saab en Ecuador
La empresa de Alex Saab en Ecuador realizó exportaciones a Venezuela por 296 millones de dólares pero no realizó ningún…
Fiscalía de EEUU no quiere cerrar a la prensa y el público el caso Saab
La Fiscalía de EE.UU. subrayó este lunes que el caso judicial por lavado de dinero contra el empresario colombo-venezolano Alex…
Empresa de Alex Saab adeuda unos 558.000 dólares en impuestos en Ecuador
Una empresa del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, detenido en EE.UU., adeuda al Sistema de Rentas Internas (SRI)…
La Asamblea Nacional investigará caso de corrupción vinculado con Alex Saab
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador resolvió este martes abrir la investigación de un caso de…
Detienen a empresario acusado de ser testaferro de Maduro
Este sábado el Departamento de Justicia de EE.UU, informó que detuvieron al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro…