Tres personas fueron detenidas en el marco de una investigación por presunto de lavado de activos en la provincia de Pichincha este 30 de agosto del 2023. Los aprehendidos conformarían una organización delictiva que se beneficiaría de la captación ilegal de dinero.
En el operativo, denominado ‘Firmeza 167’, de la Policía Nacional junto a la Fiscalía General del Estado se allanaron tres inmuebles, donde se recopilaron múltiples indicios y se aprehendió a Marco V., quien sería el cabecilla de esta organización.
Según información de la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico, a través de sus compañías, él junto a sus familiares se habrían beneficiado de pagos en efectivo por un monto aproximado de 2 318 736,90 dólares por captación ilegal de dinero.
De este monto, durante el periodo del 2017 al 2022, el ciudadano invirtió el valor 1 500 000 dólares en la constitución de compañías y la compra de bienes muebles e inmuebles, con el objetivo de aparentar la legalidad de dichos ingresos a través del Sistema Financiero Nacional, y utilizando fideicomisos.
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Durante los allanamientos se decomisó un vehículo valorado en 30 000 dólares; dos motocicletas Harley Davidson, cuyo valor aproximado es de 104 000 dólares; equipo de comunicación, accesorios tecnológicos y evidencia documental.
Las evidencias y los detenidos se encuentran a órdenes de la autoridad competente. La Fiscalía informó que se formularán cargos en las próximas horas.
En un trabajo conjunto entre @PoliciaEcuador y @FiscaliaEcuador detuvimos a 3 ciudadanos en #Pichincha, por el delito de lavado de activos.
— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 30, 2023
Marco V. quien lideraría la organización delictiva, se beneficiaría de captación ilegal de dinero, aparentando legalidad de estos… pic.twitter.com/6tkxRJgKQL
El delito de lavado de activos se encuentra tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde se establece una pena privativa de libertad de uno a trece años y una multa económica, según cada caso.
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Fiscalía ejecuta allanamientos en 4 provincias por presunto lavado de activos. La organización investigada estaría liderada por alias 'El Gato Farfán' https://t.co/8LhyHuFlgN pic.twitter.com/RyC5TKGquR
— Teleamazonas (@teleamazonasec) May 23, 2023