La Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) vigilará los movimientos financieros de los candidatos, partidos y movimientos políticos antes,…
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Funcionario de la UAFE detenido por presunto lavado de activos en Quito
Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido por presunto lavado de activos en Quito.…
UAFE entregó 40 recomendaciones a la Ley de lavado de activos
Integrantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) entregaron a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea…
La UAFE recibió más de 5 000 alertas de operaciones sospechosas
Varios sectores vinculados a la lucha en contra de la corrupción sostienen que desde hace mucho tiempo la Fiscalía ha…
UAFE tiene seis meses para reglamentar reforma de reporte de operaciones
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) tiene seis meses para reglamentar la reforma de reporte de operaciones. Esta…
UAFE propone retiro de bienes provenientes de actos ilícitos sin sentencia condenatoria
En el marco del tratamiento al proyecto de reformas a la Ley de Extinción de Dominio, la UAFE propone que…
Roberto Andrade es el nuevo director de la UAFE
Este viernes 6 de enero de 2023 el Presidente de la Repúַblica, Guillermo Lasso, firmó un decreto ejecutivo con el…
Abogados tendrán la obligación de reportar sus actividades a la UAFE
Los abogados y otros profesionales del derecho que ofrecen ciertos servicios legales o societarios tendrán la obligación de reportar sus…
Entidades no autorizadas son investigadas por la UAFE y la SB
Varias denuncias sobre empresas captadoras de dinero, disfrazadas de capacitadoras de inversiones digitales, son investigadas por la Unidad de Análisis…
ABC de elecciones de 2025: Fecha, lugar de votación, miembros de mesa, multas…
Los ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas el próximo 9 de febrero del 2025 por las elecciones generales. En esta…
Fiscalía acusó por presunto lavado a familiares de alias ‘JR’, el cabecilla asesinado
La Fiscalía acusó por presunto lavado de activos a ocho procesados, que forman parte del círculo familiar de Junior Roldán…
Daniel Noboa envía proyecto de ley a la Asamblea para combatir estructuras económicas del crimen organizado
El presidente de la República, Daniel Noboa, envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para combatir las estructuras…
Noboa crea el Comité de Integridad del Sector Minero para enfrentar a la minería ilegal
El presidente Daniel Noboa dispuso la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM). El Decreto 435 fue…
Aeropuertos de Quito y Guayaquil tendrán equipo para detectar delitos asociados al crimen organizado
En los aeropuertos de Quito y Guayaquil funcionarán oficinas especializadas para el perfilamiento de y detección del crimen organizado. El…
BID aprueba crédito de USD 150 millones para la lucha contra el crimen organizado en Ecuador
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 150 millones de dólares a Ecuador para apoyar la lucha…
¿Crimen organizado en sindicato del IESS?; Ministra de Trabajo pide investigar
La permanencia de Rosa Argudo en el sindicato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) podría ser a causa del…
Presidencia demandará la inconstitucionalidad de la Ley de Lavado de Activos
La Ley de Lavado de Activos se publicó en el Registro Oficial la tarde de este lunes 29 de julio…
Asamblea promulgó Ley de Lavado de Activos pese a veto parcial de Noboa
La Asamblea Nacional promulgó la Ley de Lavado de Activos luego de que fuera aprobada en segundo debate este lunes…
Daniel Noboa veta parcialmente la ley de lavado de activos
El presidente Daniel Noboa vetó parcialmente la Ley de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos. Esta fue aprobada…
Pedro Merizalde llamado a juicio por lavado de activos
Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico, su esposa Zoa T., y la compañía Horgan Investment Inc., irán a…