Nilsen Arias exgerente de comercio internacional de Petroecuador en gobierno de Rafael Correa colabora con la Justicia de EE. UU.…
Search Results for: lavado de dinero
Álex Saab se declara no culpable por lavado de dinero
El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes en una corte…
Porto niega versiones de fraude y lavado de dinero
El Porto negó el jueves haber cometido delitos luego que una revista portuguesa informó que el club y su presidente…
John Pólit se declara culpable de lavado de activos y cooperará con la Fiscalía de EE.UU.
John Pólit, hijo del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit, firmó un acuerdo de culpabilidad en la Corte del Distrito Sur de…
Fiscalía acusó por presunto lavado a familiares de alias ‘JR’, el cabecilla asesinado
La Fiscalía acusó por presunto lavado de activos a ocho procesados, que forman parte del círculo familiar de Junior Roldán…
Noboa cambia propuesta de impuesto a vehículos en ley para combatir el lavado de activos
El proyecto económico-urgente de Daniel Noboa para combatir el lavado de activos llegó a la Asamblea este 8 de noviembre.…
Tres hombres detenidos con maletas llenas de dinero en Napo
Tres hombres intentaron transportar más 751 000 dólares en dos maletas por carretera. La Policía Nacional logró capturarlos en una…
Dictan prisión preventiva contra expareja de alias JR por presunto lavado de activos
Leidi Restrepo, exesposa de Junior Roldán, alias 'JR', recibió prisión por supuestamente ser parte de una red de lavado de…
María Eulalia Silva: Ecuador podría estar convirtiéndose en un país de lavado de oro
“La minería ilegal está afectando a nuestro patrimonio natural y robando nuestros recursos geológicos”, aseguró María Eulalia Silva, presidenta de…
Pedro Merizalde llamado a juicio por lavado de activos
Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico, su esposa Zoa T., y la compañía Horgan Investment Inc., irán a…
Funcionario de la UAFE detenido por presunto lavado de activos en Quito
Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido por presunto lavado de activos en Quito.…
Pedro Merizalde, exgerente de Refinería del Pacífico, acusado de coautor de lavado de activos
La Fiscalía acusó a Pedro Merizalde, exgerente del proyecto Refinería del Pacífico, su cónyuge y a la empresa Horgan Invesment…
¿Cuánto dinero se dispuso que el Estado devuelva a Tomislav Topic?
Era octubre del 2023 cuando una jueza penal de Guayaquil, Nelly Parrales, dispuso el archivo de la investigación previa por…
Caso Blanqueo JR: Juez dicta prisión para hijo de Junior Roldán por presunto lavado de activos
Azhael Alexander, hijo de Junior Roldán, y cinco personas más fueron detenidas, este martes 30 de abril del 2024, en…
Caso Blanqueo JR: Así funcionaba la red de lavado de activos de familia de Junior Roldán
Tras una investigación de un año y medio se logró desestructurar una organización delictiva dedicada al lavado de activos vinculada…
Fiscalía de EE.UU. pide que Carlos Pólit sea declarado culpable de conspiración para el lavado de activos
El juicio contra Carlos Pólit, en Estados Unidos, entró en la recta final. El jurado se prepara para deliberar y…
Dritan Gjika fue vinculado en investigación por lavado de activos
Un juez Anticorrupción vinculó a cinco personas, entre ellos el albanés Dritan Gjika, a una investigación por un caso de…
Alias ‘Gato Farfán’ fue llamado a juicio por lavado de activos
Un juez llamó a juicio al ecuatoriano Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, a nueve personas más y cinco empresas por el…
Tres detenidos en Pichincha por presunto lavado de activos
Tres personas fueron detenidas en el marco de una investigación por presunto de lavado de activos en la provincia de…