La Asamblea Nacional promulgó la Ley de Lavado de Activos luego de que fuera aprobada en segundo debate este lunes…
Search Results for: Lavado de activos
Funcionario de la UAFE detenido por presunto lavado de activos en Quito
Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido por presunto lavado de activos en Quito.…
Caso Blanqueo JR: Así funcionaba la red de lavado de activos de familia de Junior Roldán
Tras una investigación de un año y medio se logró desestructurar una organización delictiva dedicada al lavado de activos vinculada…
Reforma a la Ley de Lavado de Activos para que declaren futbolistas, generales y políticos
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea alista reformas a la Ley de lavado de activos que obligarán a…
Tres personas fueron sentenciadas por lavado de activos en el caso Diacelec
Nueva sentencia en un caso derivado de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador. El empresario Édgar Arias, de…
Ley Lavado de Activos: Corte Constitucional le da la razón a la Asamblea ante pedido de Noboa
La Corte Constitucional puso fin a una de las pugnas protagonizadas por el Ejecutivo y el Legislativo. Este 28 de…
Dictan prisión preventiva contra expareja de alias JR por presunto lavado de activos
Leidi Restrepo, exesposa de Junior Roldán, alias 'JR', recibió prisión por supuestamente ser parte de una red de lavado de…
Presidencia demandará la inconstitucionalidad de la Ley de Lavado de Activos
La Ley de Lavado de Activos se publicó en el Registro Oficial la tarde de este lunes 29 de julio…
Daniel Noboa veta parcialmente la ley de lavado de activos
El presidente Daniel Noboa vetó parcialmente la Ley de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos. Esta fue aprobada…
Pedro Merizalde llamado a juicio por lavado de activos
Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico, su esposa Zoa T., y la compañía Horgan Investment Inc., irán a…
Pedro Merizalde, exgerente de Refinería del Pacífico, acusado de coautor de lavado de activos
La Fiscalía acusó a Pedro Merizalde, exgerente del proyecto Refinería del Pacífico, su cónyuge y a la empresa Horgan Invesment…
Caso Riesgos: Accionista de 27 empresas procesado por presunto lavado de activos
Las tres personas detenidas, entre ellos un accionista de 27 empresas, por el presunto delito de lavado de activos en…
Caso Blanqueo JR: Juez dicta prisión para hijo de Junior Roldán por presunto lavado de activos
Azhael Alexander, hijo de Junior Roldán, y cinco personas más fueron detenidas, este martes 30 de abril del 2024, en…
Fiscalía de EE.UU. pide que Carlos Pólit sea declarado culpable de conspiración para el lavado de activos
El juicio contra Carlos Pólit, en Estados Unidos, entró en la recta final. El jurado se prepara para deliberar y…
Dritan Gjika fue vinculado en investigación por lavado de activos
Un juez Anticorrupción vinculó a cinco personas, entre ellos el albanés Dritan Gjika, a una investigación por un caso de…
Alias ‘Gato Farfán’ fue llamado a juicio por lavado de activos
Un juez llamó a juicio al ecuatoriano Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, a nueve personas más y cinco empresas por el…
Daniel y Noé Salcedo sentenciados a 13 años de cárcel por lavado de activos
Daniel y Noé Salcedo fueron sentenciados a 13 años de cárcel por el delito de lavado de activos. Así lo…
UAFE entregó 40 recomendaciones a la Ley de lavado de activos
Integrantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) entregaron a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea…
Tres detenidos en Pichincha por presunto lavado de activos
Tres personas fueron detenidas en el marco de una investigación por presunto de lavado de activos en la provincia de…
Hijo de Gustavo Petro fue detenido por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
La mañana de este sábado 29 de julio de 2023 fue capturado Nicolás Petro, hijo mayor del presidente colombiano Gustavo…